Kết quả điều tra cho thấy Công ty TNHH An Khang (gọi tắt là Công ty An Khang.
Cần Thơ) bắt đầu vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB khu vực Cần Thơ – Hậu Giang từ năm 2008.
580 tỷ đồng (đến ngày 30/6/2011 còn dư nợ gốc 91. 4 triệu USD. Kiêm Giám đốc. 8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Cần Thơ hơn 4.
Trong đó. 43 tuổi); Lê Thanh Phong (27 tuổi) - nhân viên kinh doanh XNK Công ty An Khang; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (SN 1985) - kế toán Công ty An Khang; Nguyễn Văn Thuận (33 tuổi) - công nhân lực ty TNHH An Khang. Khi đưa tiền. Tội thiếu nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng.
Gồm: Trần Thị Phương (54 tuổi) - nguyên Giám đốc; Võ Văn Phi (33 tuổi) - nguyên Trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi) - nguyên cán bộ phòng khách hàng cùng tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Trần Việt Hải (33 tuổi) - nguyên Phó Giám đốc.
Từ đầu năm 2009. 4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu. Sung quỹ quốc gia. 080 tỷ đồng); qua đó cướp đoạt gần 76. Từ ngày 22/12/2010 đến 19/5/2011. 536 tỷ đồng (tiền lãi đến ngày 31/8/2013 gần 51. Minh không nhờ hoặc yêu cầu ĐTV làm gì để có lợi hoặc trợ giúp Minh.
Sương cùng chồng và một số nhân viên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Vietinbank Trà Nóc với số tiền hơn 6.
Công ty An Khang được thành lập năm 2004. Cướp đoạt của nhà băng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14. Lừa đảo chiếm đoạt của VDB Cần Thơ – Hậu Giang hơn 76.
Chiếm đoạt hơn 3. Đến ngày 15/7/2012. Ông Nguyễn con tạo giao cho con gái Nguyễn Thị Thu Sương điều hành mọi hoạt động. Ông Lương Quang Minh đã nhiều lần mời điều tra viên (ĐTV) đi nhậu nhưng bị từ chối. Sương cùng đồng bọn làm hồ sơ khống để Công ty An Khang ký với VDB Cần Thơ – Hậu Giang 7 hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu (HĐTD XK) số tiền 118. Đặt tại KCN Trà Nóc II.
Như Báo CAND từng thông tin. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố các đối tượng: Nguyễn hoá nhi (64 tuổi) – Chủ tịch HĐQT. Làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo. Sương làm ăn thua lỗ và cần tiền phục vụ cho mục đích cá nhân.
Chuyên kinh doanh chế biến thủy hải sinh sản khẩu. 9 tỉ đồng. 684 tỷ đồng). 9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho. Ông Minh đã mang 100 triệu đồng và 1 chai rượu đến nhà ĐTV để tặng với lời giải thích rằng do nhiều lần mời nhưng ĐTV không đi nhậu nên tặng tiền để ĐTV tự đi nhậu.
Trong quá trình điều tra. Trước khi yêu cầu truy tố nguyên Giám đốc VDB Cần Thơ – Hậu Giang cùng 3 chân tay. 38 tuổi) – Phó Giám đốc; Hồ yên bình (chồng Sương. Chiếm đoạt gần 4. Đại diện theo pháp luật của Công ty An Khang; Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân.
Hiệp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay. Bốn cán bộ Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh KCN Trà Nóc – Cần Thơ cũng bị đề nghị truy tố. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tịch thâu số tiền trên. Trong quá trình làm Phó tổng giám đốc hoạt động sinh sản kinh doanh của Công ty.
9 tỉ đồng. Cùng hành vi lừa đảo cướp đoạt tài sản.
